标签：反洗钱法

2023-07-31阅读(163)评论(0)

什么是平安汇丰银行事件？ 平安汇丰银行事件是指汇丰银行在2018年被曝光涉嫌违反反洗钱法的事件。根据报道，汇丰银行在处理一些可疑的交易时，未能充分开展尽职调查，导致一些非法资金流入了国际金融系统。 汇丰银行涉嫌违反的是哪些反洗钱法？ 据报道...